證券代碼：301335 證券簡稱：天元寵物 公告編號：2023-011
杭州天元寵物用品股份有限公司
第三屆董事會第七次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
杭州天元寵物用品股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第七次會議書面通知于2023年2月17日發出，會議于2023年2月21日在浙江省杭州市臨平區寧橋大道291號天元寵物鴻旺園區9號樓9樓會議室以現場結合通訊表決的方式召開。本次會議應出席董事9人，實到董事9人（其中：獨立董事余景選、陳斐、宋永高以通訊表決方式出席會議），會議由公司董事長薛元潮先生主持。公司監事及高級管理人員列席了本次會議。
本次會議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》等法律法規和《公司章程》的有關規定，會議合法、有效。
二、董事會會議審議情況
會議審議并通過了如下議案：
（一）審議通過《關于購買土地使用權的議案》
表決結果：9 票同意、0 票反對、0 票棄權。該項議案獲審議通過。
具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網上披露的《關于擬購買土地使用權的公告》（公告編號：2023-012）。
三、備查文件
1、杭州天元寵物用品股份有限公司第三屆董事會第七次會議決議。
杭州天元寵物用品股份有限公司董事會
2023年2月22日
證券代碼：301335 證券簡稱：天元寵物 公告編號：2023-012
杭州天元寵物用品股份有限公司
關于擬購買土地使用權的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：本次擬購買土地使用權，公司將遵守相關法律、法規，履行國有土地出讓的程序，具體購買能否成功尚存在不確定性，公司將根據相關法規對購買事項的進展情況及時發布公告，敬請投資者注意投資風險。
一、交易情況概述
杭州天元寵物用品股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年2月21日召開第三屆董事會第七次會議，審議通過了《關于購買土地使用權的議案》。現將有關情況公告如下：
公司擬以自有資金不超過2,000萬元在杭州市臨平區星橋街道附近通過招拍掛的方式，取得產業發展用地約20畝，滿足公司未來發展需求，最終金額以成交價格為準。本次擬購買土地使用權事項在董事會審批權限內，無需提交公司股東大會審議批準；公司董事會授權公司經營管理層全權辦理本次國有建設用地使用權購買事宜。
本次土地購買事項不構成關聯交易，亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
二、交易對方基本情況
本次國有建設用地使用權的出讓方為杭州市規劃和自然資源局臨平分局。交易對方與本公司不存在關聯關系，亦不屬于失信被執行人。
三、交易標的基本情況
1、地塊位置：星橋街道
2、土地用途：工業用地
3、土地面積：約20畝
4、出讓年限：50年
5、招拍掛起始價格：不超過1800萬元（目前暫定）
6、招拍掛保證金：不超過1800萬元
四、本次購買土地使用權的目的和對公司的影響
本次擬購買土地使用權是基于公司中長期戰略發展規劃，滿足公司未來發展需求。本次購買土地使用權的資金來源為公司自有資金，不影響公司現有業務的正常開展，不會對公司財務狀況及經營成果產生重大影響，不存在損害上市公司和全體股東利益的情形。
五、風險提示
公司將遵守相關法律法規，認真履行國有土地使用權出讓的程序，具體招拍掛成交金額及能否購買成功尚存在不確定性，公司將根據購買事項的進展情況及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者注意風險。
六、備查文件
1、杭州天元寵物用品股份有限公司第三屆董事會第七次會議決議。
杭州天元寵物用品股份有限公司董事會
2023年2月22日
