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特別提示：
1. 本次股東大會無否決議案的情形。
2. 本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。
一、會議召開和出席情況
1、會議召開情況
（1）召開時間：
現場會議時間：2023年7月14日（星期五）
網絡投票時間：通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為 2023年7月14日9:15至15:00；通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2023年7月14日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
（2）現場會議召開地點：浙江省杭州市臨平區寧橋大道291號天元寵物鴻旺園區9號樓3樓會議室
（3）會議表決方式：現場投票和網絡投票相結合
（4）召集人：公司董事會
（5）主持人：董事長薛元潮先生
（6）本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》《上市公司股東大會規則》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《杭州天元寵物用品股份有限公司章程》的有關規定。
2、會議出席情況
（1）總體出席情況：出席會議的股東及股東代表共計5人，代表股份76,124,996股，占公司有表決權股份總數的60.4167％。其中中小投資者（中小投資者是指除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合并持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）0人，代表股份0股，占公司有表決權股份總數的0.0000％。
（2）現場出席股東和網絡投票股東情況
現場出席股東大會的股東及股東代表5人，代表股份76,124,996股，占公司有表決權股份總數的60.4167％。通過網絡投票出席的股東0人，代表股份0股，占公司有表決權股份總數的0.0000％。
（3）公司部分董事、全體監事、全體高級管理人員出席或列席了本次會議；公司聘請的律師出席并見證了本次會議。
二、議案的審議與表決情況
本次股東大會以現場投票與網絡投票相結合的方式對以下議案進行了表決，表決結果如下：
1、審議通過《關于變更公司注冊資本及經營范圍并辦理工商變更登記的議案》
表決結果：同意76,124,996股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
其中中小股東的表決情況：同意0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％；反對0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。
本議案為特別決議事項，已經出席本次股東大會的股東或股東代表所持有效表決權股份總數的三分之二以上審議通過。
該議案獲得通過。
2、審議通過《關于修改〈公司章程〉的議案》
表決結果：同意76,124,996股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
其中中小股東的表決情況：同意0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％；反對0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。
本議案為特別決議事項，已經出席本次股東大會的股東或股東代表所持有效表決權股份總數的三分之二以上審議通過。
該議案獲得通過。
三、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱：北京市康達律師事務所
2、出具法律意見的律師姓名：王彥民、邢靚
3、結論意見：本次會議的召集和召開程序、召集人和出席人員的資格、表決程序和表決結果符合《公司法》《股東大會規則》等法律、行政法規、部門規章、規范性文件以及《公司章程》的規定，均為合法有效。
三、備查文件
1、杭州天元寵物用品股份有限公司2023年第一次臨時股東大會決議；
2、北京市康達律師事務所關于杭州天元寵物用品股份有限公司2023年第一次臨時股東大會的法律意見書。
杭州天元寵物用品股份有限公司董事會
2023年7月15日
