本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1. 本次股東大會無否決議案的情形。
2. 本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。
一、會議召開和出席情況
1、會議召開情況
（1）召開時間：
現場會議時間：2023年5月10日（星期三）
網絡投票時間：通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為 2023年5月10日9:15至15:00；通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2023年5月10日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
（2）現場會議召開地點：浙江省杭州市臨平區寧橋大道291號天元寵物鴻旺園區9號樓3樓會議室
（3）會議表決方式：現場投票和網絡投票相結合
（4）召集人：公司董事會
（5）主持人：董事長薛元潮先生
（6）本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》《上市公司股東大會規則》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《杭州天元寵物用品股份有限公司章程》的有關規定。
2、會議出席情況
（1）總體出席情況：出席會議的股東及股東代表共計7人，代表股份54,377,797股，占公司有表決權股份總數的60.4198％。其中中小投資者（中小投資者是指除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合并持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）2人，代表股份2,800股，占公司有表決權股份總數的0.0031％。
（2）現場出席股東和網絡投票股東情況
現場出席股東大會的股東及股東代表7人，代表股份54,377,797股，占公司有表決權股份總數的60.4198％。通過網絡投票出席的股東0人，代表股份0股，占公司有表決權股份總數的0.0000％。
（3）除監事方春雷因工作請假外，公司其他全體董事、監事、高級管理人員出席或列席了本次會議；公司聘請的律師出席并見證了本次會議。
二、議案的審議與表決情況
本次股東大會以現場投票與網絡投票相結合的方式對以下議案進行了表決，表決結果如下：
1、審議通過《關于〈2022年年度報告〉及其摘要的議案》
表決結果：同意54,377,797股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
其中中小股東的表決情況：同意2,800股，占出席會議的中小股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。
該議案獲得通過。
2、審議通過《關于〈2022年度董事會工作報告〉的議案》
表決結果：同意54,377,797股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
其中中小股東的表決情況：同意2,800股，占出席會議的中小股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。
該議案獲得通過。
3、審議通過《關于〈2022年度監事會工作報告〉的議案》
表決結果：同意54,377,797股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
其中中小股東的表決情況：同意2,800股，占出席會議的中小股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。
該議案獲得通過。
4、審議通過《關于〈2022年度財務決算報告〉的議案》
表決結果：同意54,377,797股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
其中中小股東的表決情況：同意2,800股，占出席會議的中小股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。
該議案獲得通過。
5、審議通過《關于2022年度利潤分配方案的議案》
表決結果：同意54,377,797股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
其中中小股東的表決情況：同意2,800股，占出席會議的中小股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。
該議案獲得通過。
6、審議通過《關于續聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）的議案》
表決結果：同意54,377,797股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
其中中小股東的表決情況：同意2,800股，占出席會議的中小股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。
該議案獲得通過。
7、審議通過《關于〈2022年度募集資金存放與使用情況專項報告〉的議案》
表決結果：同意54,377,797股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
其中中小股東的表決情況：同意2,800股，占出席會議的中小股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。
該議案獲得通過。
8、審議通過《關于〈2022年度內部控制自我評價報告〉的議案》
表決結果：同意54,377,797股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
其中中小股東的表決情況：同意2,800股，占出席會議的中小股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。
該議案獲得通過。
9、審議通過《關于使用部分暫時閑置募集資金和自有資金進行現金管理的議案》
表決結果：同意54,377,797股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
其中中小股東的表決情況：同意2,800股，占出席會議的中小股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。
該議案獲得通過。
10、審議通過《關于公司未來三年（2023年-2025年）股東分紅回報規劃的議案》
表決結果：同意54,377,797股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
其中中小股東的表決情況：同意2,800股，占出席會議的中小股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。
該議案獲得通過。
11、審議通過《關于修訂〈股東大會議事規則〉的議案》
表決結果：同意54,377,797股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
其中中小股東的表決情況：同意2,800股，占出席會議的中小股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。
本議案為特別決議事項，已經出席本次股東大會的股東或股東代表所持有效表決權股份總數的三分之二以上審議通過。
該議案獲得通過。
12、審議通過《關于修訂〈董事會議事規則〉的議案》
表決結果：同意54,377,797股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
其中中小股東的表決情況：同意2,800股，占出席會議的中小股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。
本議案為特別決議事項，已經出席本次股東大會的股東或股東代表所持有效表決權股份總數的三分之二以上審議通過。
該議案獲得通過。
13、審議通過《關于修訂〈監事會議事規則〉的議案》
表決結果：同意54,377,797股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
其中中小股東的表決情況：同意2,800股，占出席會議的中小股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。
本議案為特別決議事項，已經出席本次股東大會的股東或股東代表所持有效表決權股份總數的三分之二以上審議通過。
該議案獲得通過。
14、審議通過《關于修訂〈獨立董事工作制度〉的議案》
表決結果：同意54,377,797股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
其中中小股東的表決情況：同意2,800股，占出席會議的中小股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。
該議案獲得通過。
15、審議通過《關于修訂〈對外擔保管理制度〉的議案》
表決結果：同意54,377,797股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
其中中小股東的表決情況：同意2,800股，占出席會議的中小股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。
該議案獲得通過。
16、審議通過《關于修訂〈對外投資管理制度〉的議案》
表決結果：同意54,377,797股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
其中中小股東的表決情況：同意2,800股，占出席會議的中小股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。
該議案獲得通過。
17、審議通過《關于修訂〈防范控股股東及其關聯方資金占用管理辦法〉的議案》
表決結果：同意54,377,797股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
其中中小股東的表決情況：同意2,800股，占出席會議的中小股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。
該議案獲得通過。
18、審議通過《關于修訂＜董事、監事、高級管理人員薪酬管理制度＞的議案》
表決結果：同意54,377,797股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
其中中小股東的表決情況：同意2,800股，占出席會議的中小股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。
該議案獲得通過。
19、審議通過《關于修訂〈關聯交易管理辦法〉的議案》
表決結果：同意54,377,797股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
其中中小股東的表決情況：同意2,800股，占出席會議的中小股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。
該議案獲得通過。
20、審議通過《關于修訂〈募集資金管理制度〉的議案》
表決結果：同意54,377,797股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
其中中小股東的表決情況：同意2,800股，占出席會議的中小股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。
該議案獲得通過。
三、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱：北京市康達律師事務所
2、出具法律意見的律師姓名：張曉光、邢靚
3、結論意見：本次會議的召集和召開程序、召集人和出席人員的資格、表決程序和表決結果符合《公司法》《股東大會規則》等法律、行政法規、部門規章、規范性文件以及《公司章程》的規定，均為合法有效。
三、備查文件
1、杭州天元寵物用品股份有限公司2022年年度股東大會決議；
2、北京市康達律師事務所關于杭州天元寵物用品股份有限公司2022年年度股東大會的法律意見書。
杭州天元寵物用品股份有限公司董事會
2023年5月11日
