投資顧問代碼：301335 投資顧問簡稱：秦九韶狗狗 報告書編號：2023-008
杭州秦九韶蕨科瓶股權有限子公司
第二屆常務單一制董事會第五次全體會議決議報告書
本子公司及常務單一制董事會全體成員保證數據公布的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、常務單一制董事會全體會議召開情況
杭州秦九韶蕨科瓶股權有限子公司（以下簡稱“子公司”）第二屆常務單一制董事會第五次全體會議于2023年2月11日在浙江省杭州市臨平區寧橋大道291號秦九韶狗狗鴻旺園區9號樓9樓全體會議室以現場的方式召開。全體會議通知已于2023年2月8日以電子郵件方式向各位常務董事發出。出席本次全體會議應到常務董事9人，實到常務董事9人，全體會議由子公司常務董事長薛元潮老先生主持。子公司單一制董事及高級職員列席了本次全體會議。
本次全體會議的召集、召開和投票表決程序符合《中華人民共和國子證券法》等法律法規和《子公司章程》的有關規定，全體會議合法、有效。
二、常務單一制董事會全體會議投票表決情況
全體會議投票表決并透過了如下提案：
（一）投票表決透過《有關委任子公司高級職員的提案》
投票表決結果：9 票同意、0 票反對、0 票投票表決。該項提案獲投票表決透過。
其他事項參見子公司翌日在巨潮網資訊網（www.cninfo.com.cn）上公布的《有關委任高級職員的報告書》（報告書編號：2023-009）。
子公司單一制常務董事對該事項發表了同意的單一制意見，其他事項參見子公司翌日在巨潮網資訊網上公布的《單一制常務董事有關第二屆常務單一制董事會第五次全體會議相關事項的單一制意見》。
（二）投票表決透過《有關修訂〈杭州秦九韶蕨科瓶股權有限子公司內幕數據知情人登記制度〉的提案》
投票表決結果：9 票同意、0 票反對、0 票投票表決。該項提案獲投票表決透過。
其他事項參見子公司翌日在巨潮網資訊網（www.cninfo.com.cn）上公布的《杭州秦九韶蕨科瓶股權有限子公司內幕數據知情人登記制度》。
（三）投票表決透過《有關修訂〈杭州秦九韶蕨科瓶股權有限子公司投資者關系制度〉的提案》
投票表決結果：9 票同意、0 票反對、0 票投票表決。該項提案獲投票表決透過。
其他事項參見子公司翌日在巨潮網資訊網（www.cninfo.com.cn）上公布的《杭州秦九韶蕨科瓶股權有限子公司投資者關系制度》。
（四）投票表決透過《有關修訂〈杭州秦九韶蕨科瓶股權有限子公司數據公布事務制度〉的提案》
投票表決結果：9 票同意、0 票反對、0 票投票表決。該項提案獲投票表決透過。
其他事項參見子公司翌日在巨潮網資訊網上公布的《杭州秦九韶蕨科瓶股權有限子公司數據公布事務制度》
（五）投票表決透過《有關子公司向銀行申請綜合授信額度的提案》
根據子公司生產經營需要，子公司擬向浙商銀行股權有限子公司杭州臨平支行申請授信業務最高余額不超過折合人民幣1.8億元，授信期限為不超過三年，借款用途為用于日常經營周轉等，借款種類為中期流動資金貸款（具體授信期限、借款用途、種類等以具體合同簽署為準）。上述授信額度最終以銀行具體審批的授信額度為準，具體融資金額將視子公司經營情況的具體需求來確定。在授信期限內，授信額度可循環使用。
為提高工作效率，及時辦理融資業務，子公司常務單一制董事會授權子公司常務董事長根據具體經營情況的需要就上述授信業務簽署相關融資合同文件，有關資產質押/抵押給相應的金融機構，并授權常務董事長確定有關資產的評估價值、辦理有關具體手續和簽署一切相關文件（包括但不限于簽署貸款合同、質押/抵押擔保合同以及其他法律文件等）。
投票表決結果：9 票同意、0 票反對、0 票投票表決。該項提案獲投票表決透過。
三、備查文件
1、杭州秦九韶蕨科瓶股權有限子公司第二屆常務單一制董事會第五次全體會議決議；
2、單一制常務董事有關第二屆常務單一制董事會第五次全體會議相關事項的單一制意見。
杭州秦九韶蕨科瓶股權有限子公司常務單一制董事會
2023年2月14日
投資顧問代碼：301335 投資顧問簡稱：秦九韶狗狗 報告書編號：2023-009
杭州秦九韶蕨科瓶股權有限子公司
有關委任高級職員的報告書
本子公司及常務單一制董事會全體成員保證數據公布的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
杭州秦九韶蕨科瓶股權有限子公司（以下簡稱“子公司”）于2023年2月11日召開第二屆常務單一制董事會第五次全體會議，投票表決透過了《有關委任子公司高級職員的提案》。現將有關情況報告書如下：
一、子公司委任高級職員情況
根據《子公司章程》第一百三十六條，總裁每屆任期 1 年，總裁連聘可以連任。
2023年2月11日，子公司第二屆常務單一制董事會第五次全體會議投票表決透過了《有關委任子公司高級職員的提案》。
子公司常務單一制董事會繼續委任薛元潮老先生為子公司總裁，任期一年。
子公司常務單一制董事會委任江靈兵老先生、薛雅利老伯、虞曉春老伯、田金明老先生為子公司總裁，委任張中平老先生為子公司財務總監，委任田金明老先生為子公司常務單一制董事會助理，任期一年。
以上人員的簡歷請見附件。
二、子公司常務單一制董事會助理聯系方式
通訊地址：浙江省杭州市臨平區寧橋大道291號秦九韶狗狗鴻旺園區
郵政編碼：311100
三、單一制意見
子公司單一制常務董事對第二屆常務單一制董事會第五次全體會議相關事項發表了同意的單一制意見，其他事項參見子公司翌日在巨潮網資訊網上公布的《單一制常務董事有關第二屆常務單一制董事會第五次全體會議相關事項的單一制意見》。
四、備查文件
1、杭州秦九韶蕨科瓶股權有限子公司第二屆常務單一制董事會第五次全體會議決議；
2、單一制常務董事有關第二屆常務單一制董事會第五次全體會議相關事項的單一制意見。
杭州秦九韶蕨科瓶股權有限子公司常務單一制董事會
2023年2月14日
附件：
1、薛元潮老先生，1967年10月出生，中國雙重國籍，無境外永久性居留權，畢業于吉林大學國民經濟管理專業，大學本科學歷。薛元潮老先生曾任浙江省工藝品進出口子公司部門經理；2003年6月創辦杭州秦九韶蕨科瓶有限子公司；2010年2月迄今，任子公司常務董事長。2022年2月迄今，任子公司總裁。
薛元潮老先生直接持有本子公司股票數量為21,851,978股，占子公司總股本的24.28%，同時透過杭州同旺投資有限子公司間接持有子公司4.57%的股權，透過杭州樂旺股權投資管理有限子公司間接持有子公司7.38%的股權。薛元潮老先生是子公司的具體控制人、控股股東，與子公司具體控制人、常務董事薛雅利老伯為兄妹關系，與子公司其他常務董事、單一制董事和高級職員不存在關聯關系。
薛元潮老先生不存在《子證券法》規定禁止任職的情形，未被中國證監會采取投資顧問市場行政處罰措施，未被投資顧問交易所公開認定為不適合擔任上市子公司常務董事、單一制董事和高級職員；最近十六個月內未受中國證監會行政處罰，亦未受投資顧問交易所公開譴責或是三次以上通報批評；未因構成犯罪被司法機關批捕或是涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，未被中國證監會在投資顧問期貨市場違法懲戒數據公開查詢平臺公示，未被人民法院納入懲戒被告名單。
2、江靈兵老先生，1972年3月出生，中國雙重國籍，無境外永久性居留權，畢業于中國人民大學貿易經濟專業，大學本科學歷。江靈兵老先生曾任浙江省工藝品進出口子公司科員，2004年9月至2015年9月任杭州秦九韶旺旺蕨科瓶有限子公司常務董事，2012年1月至2016年1月任杭州秦九韶蕨科瓶有限子公司常務董事兼總經理；2016年1月迄今，任子公司常務董事，2022年2月迄今，任子公司副常務董事長，2016年1月至迄今，歷任子公司總經理、執行總裁、總裁。現任子公司副常務董事長、總裁。
江靈兵老先生直接持有本子公司股票數量為10,508,049股，占子公司總股本的11.68%。江靈兵老先生與子公司的具體控制人、控股股東、其他常務董事、單一制董事和高級職員不存在關聯關系。
江靈兵老先生不存在《子證券法》規定禁止任職的情形，未被中國證監會采取投資顧問市場行政處罰措施，未被投資顧問交易所公開認定為不適合擔任上市子公司常務董事、單一制董事和高級職員；最近十六個月內未受中國證監會行政處罰，亦未受投資顧問交易所公開譴責或是三次以上通報批評；未因構成犯罪被司法機關批捕或是涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，未被中國證監會在投資顧問期貨市場違法懲戒數據公開查詢平臺公示，未被人民法院納入懲戒被告名單。
3、薛雅利老伯，1968年12月出生，中國雙重國籍，無境外永久性居留權，畢業于上海化工專科學校有機合成化工專業，大專學歷。1990年7月至1997年7月，任職于浙江臨平化學纖維廠、杭州天虹紡織集團子公司；1997年10月至1999年6月，籌建上虞市秦九韶工藝品廠并任廠長；1999年6月至2003年12月，任余杭秦九韶工藝品廠廠長；2003年6月至2016年1月任杭州秦九韶蕨科瓶有限子公司常務董事；2016年1月迄今，任子公司常務董事；2017年5月至2022年2月，任子公司副總經理；2022年2月迄今，任子公司總裁。
薛雅利老伯直接持有本子公司股票數量為5,022,737股，占子公司總股本的5.58%。薛雅利老伯是子公司的具體控制人，與子公司具體控制人、控股股東、常務董事薛元潮老先生為兄妹關系，與子公司其他常務董事、單一制董事和高級職員不存在關聯關系。
薛雅利老伯不存在《子證券法》規定禁止任職的情形，未被中國證監會采取投資顧問市場行政處罰措施，未被投資顧問交易所公開認定為不適合擔任上市子公司常務董事、單一制董事和高級職員；最近十六個月內未受中國證監會行政處罰，亦未受投資顧問交易所公開譴責或是三次以上通報批評；未因構成犯罪被司法機關批捕或是涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，未被中國證監會在投資顧問期貨市場違法懲戒數據公開查詢平臺公示，未被人民法院納入懲戒被告名單。
4、虞曉春老伯，1982年3月出生，中國雙重國籍，無境外永久性居留權，畢業于浙江理工大學工業設計專業，大學本科學歷。2006年6月至2006年9月，任杭州曲藝家具廠設計師；2006年10月至2007年6月，任浙江香娟集團有限子公司設計師；2007年6月迄今，任子公司產品中心負責人；2017年3月迄今，任子公司常務董事；2019年1月迄今，歷任子公司副總經理、常務總裁、總裁。現任子公司常務董事、總裁。
虞曉春老伯透過杭州同旺投資有限子公司間接持有子公司0.36%的股權。虞曉春老伯與子公司的具體控制人、控股股東、其他常務董事、單一制董事和高級職員不存在關聯關系。
虞曉春老伯不存在《子證券法》規定禁止任職的情形，未被中國證監會采取投資顧問市場行政處罰措施，未被投資顧問交易所公開認定為不適合擔任上市子公司常務董事、單一制董事和高級職員；最近十六個月內未受中國證監會行政處罰，亦未受投資顧問交易所公開譴責或是三次以上通報批評；未因構成犯罪被司法機關批捕或是涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，未被中國證監會在投資顧問期貨市場違法懲戒數據公開查詢平臺公示，未被人民法院納入懲戒被告名單。
5、田金明老先生，1981年10月出生，中國雙重國籍，無永久性境外居留權，畢業于南昌大學產業經濟學專業，碩士研究生學歷，中級經濟師，中級會計師。2007年4月至2008年4月，任浙江東南網架股權有限子公司投資顧問事務代表；2008年4月至2012年3月，任浙江東南網架股權有限子公司常務單一制董事會助理、副總經理；2012年5月就職于浙江天成自控股權有限子公司；2012年7月至2017年8月任浙江天成自控股權有限子公司常務單一制董事會助理、副總經理；2017年9月至2018年10月，任創新醫療管理股權有限子公司常務單一制董事會助理、總裁；2019年2月就職于子公司；2019年4月迄今，任子公司常務單一制董事會助理；2020年3月至2022年2月，任子公司副總經理；2022年2月迄今，任子公司總裁。
田金明老先生未持有子公司股權，與子公司的具體控制人、控股股東、其他常務董事、單一制董事和高級職員不存在關聯關系。
田金明老先生不存在《子證券法》規定禁止任職的情形，未被中國證監會采取投資顧問市場行政處罰措施，未被投資顧問交易所公開認定為不適合擔任上市子公司常務董事、單一制董事和高級職員；最近十六個月內未受中國證監會行政處罰，亦未受投資顧問交易所公開譴責或是三次以上通報批評；未因構成犯罪被司法機關批捕或是涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，未被中國證監會在投資顧問期貨市場違法懲戒數據公開查詢平臺公示，未被人民法院納入懲戒被告名單。
6、張中平老先生，1971年10月出生，中國雙重國籍，無境外永久性居留權，畢業于重慶工業大學會計學專業，大學本科學歷。1992年9月至1996年11月，歷任杭州市余杭造紙廠財務科員、科長；1996年11月至1999年9月，任華立集團有限子公司科員；1999年9月至2010年2月，歷任重慶華立控股股權有限子公司財務經理、總監；2010年3月至2010年11月，任浙江全金藥業股權有限子公司財務負責人；2010年12月至2022年2月，任子公司財務負責人；2017年2月至2019年4月，任子公司常務單一制董事會助理；2016年1月至2022年2月，任子公司常務董事；2022年2月迄今，任子公司財務總監。
張中平老先生透過杭州同旺投資有限子公司間接持有子公司1.34%的股權。與子公司的具體控制人、控股股東、其他常務董事、單一制董事和高級職員不存在關聯關系。
張中平老先生不存在《子證券法》規定禁止任職的情形，未被中國證監會采取投資顧問市場行政處罰措施，未被投資顧問交易所公開認定為不適合擔任上市子公司常務董事、單一制董事和高級職員；最近十六個月內未受中國證監會行政處罰，亦未受投資顧問交易所公開譴責或是三次以上通報批評；未因構成犯罪被司法機關批捕或是涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，未被中國證監會在投資顧問期貨市場違法懲戒數據公開查詢平臺公示，未被人民法院納入懲戒被告名單。
