今天上午，上海市公安局經偵總隊會同寶山分局召開“礪劍1號——本市首例利用游戲點卡非法從事資金匯兌案”專題新聞采訪會。會上，經偵總隊一支隊、寶山分局經偵支隊、國家外匯管理局上海市分局相關同志向媒體通報案件情況，并答記者問。
3家游戲網店
近6年的游戲點卡銷售額
竟累計達250億元
游戲點卡的背后
究竟潛藏著怎樣的玄機？
近日
市局經偵總隊會同寶山分局
根據“礪劍1號”專項行動部署要求
會同外匯管理部門
偵破本市首例
以銷售游戲點卡為幌
非法從事資金匯兌的“地下錢莊”案件
抓獲犯罪嫌疑人20余名
搗毀非法網絡匯兌平臺3個
查獲價值2000萬元的未兌付游戲點卡
涉案金額250余億元
前期
市局經偵總隊結合“殲擊21”專項行動
依托智慧公安建設成果
研判發現大量可疑資金賬戶組
判斷有人涉嫌非法從事人民幣匯兌業務
從可疑賬戶入手
警方循線深挖出一個可疑境外網站
查明了網站實際經營人萬某、黃某
并由此發現了數個非法網絡換匯平臺
原來
自2015年10月以來
犯罪團伙為牟取非法利益
自行搭建境外服務器
未經批準私自架設非法網絡換匯平臺
招攬境內外匯兌客戶
為他人提供本外幣匯兌服務
以境外匯兌客戶為例
網站客服會引導客戶
使用外幣充值游戲點卡
錢莊團伙再伙同境內經銷商
將游戲點卡變現為人民幣
為客戶火速完成換匯交易
并從中收取5%-10%不等的手續費
在短短6年間
犯罪團伙通過上述手法
非法換匯金額達250億元人民幣
該案中
犯罪嫌疑人瞄準
互聯網游戲點卡的
國際流通性和價格穩定性
通過自定匯率的方式
將其與貨幣價值掛鉤
作為連通境內外
開展非法換匯交易的介質
由此給非法活動披上了“合法”外衣
犯罪團伙內部分工明確
犯罪嫌疑人萬某等人
招攬數名境內游戲點卡經銷商
為其開展非法換匯業務提供便利
形成管理組、銷售組
點卡組、收貨組等
多個環節的犯罪產業鏈
根據國家相關法律法規規定
在國家規定的交易場所以外
非法買賣外匯擾亂市場秩序情節嚴重的
涉嫌非法經營犯罪
非法從事資金匯兌活動
嚴重破壞經濟金融安全和外匯管理秩序
更可能成為犯罪分子
轉移隱匿贓款、逃避查凍追繳的
非法資金通道
個人通過此類非法網絡換匯平臺
進行本外幣匯兌的行為涉嫌違法
需承擔相應法律責任
下階段
上海警方將深入推進
“礪劍1號”專項行動
持續緊盯地下錢莊犯罪等
重大風險型經濟犯罪
力求做到同類犯罪集中打
有組織犯罪深化打
新型犯罪攻堅打
警力資源統籌用
全力捍衛本市經濟金融安全穩定
