投資顧問代碼：301335 投資顧問縮寫：秦九韶狗狗 報告書序號：2023-011
杭州秦九韶蕨科瓶股權有限子公司
第二屆監事會第九次全體會議決議案報告書
本子公司及監事會全體人員保證數據公布的內容真實、準確、完整，沒有不實記載、不實陳述或關鍵性陳述。
一、監事會全體會議舉行情形
杭州秦九韶蕨科瓶股權有限子公司（以下縮寫“子公司”）第二屆監事會第九次全體會議書面通知于2023年2月17日發出，全體會議于2023年2月21日在浙江省杭州市臨平區寧橋大道291號秦九韶狗狗鴻旺園區9號樓9樓全體會議室以現場結合通訊投票表決的形式舉行。此次全體會議應出席常務董事9人，實到常務董事9人（其中：獨立常務董事余景選、陳斐、宋永高以通訊投票表決形式出席全體會議），全體會議由子公司常務董事長薛元潮先生主持。子公司監事及高級管理人員列席了此次全體會議。
此次全體會議的召集、舉行和投票表決流程符合《中華人民共和國子公司法》等法規和《子公司章程》的有關規定，全體會議合法、有效。
二、監事會全體會議投票表決情形
全體會議投票表決并透過了如下提案：
（一）投票表決透過《有關出售農地所有權的提案》
投票表決結果：9 票同意、0 票反對、0 票棄權。該項提案獲投票表決透過。
具體內容詳見子公司同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上公布的《有關擬出售農地所有權的報告書》（報告書序號：2023-012）。
三、備查文件
1、杭州秦九韶蕨科瓶股權有限子公司第二屆監事會第九次全體會議決議案。
杭州秦九韶蕨科瓶股權有限子公司監事會
2023年2月22日
投資顧問代碼：301335 投資顧問縮寫：秦九韶狗狗 報告書序號：2023-012
杭州秦九韶蕨科瓶股權有限子公司
有關擬出售農地所有權的報告書
本子公司及監事會全體人員保證數據公布的內容真實、準確、完整，沒有不實記載、不實陳述或關鍵性陳述。
特別提示：此次擬出售農地所有權，子公司將嚴格遵守有關法律、法規，履行職責國有農地受讓的流程，具體出售能否成功存在不確定性，子公司將根據有關法規對出售事宜的進展情形及時發布報告書，欲了解投資者注意投資信用風險。
一、買賣情形概述
杭州秦九韶蕨科瓶股權有限子公司（以下縮寫“子公司”）于2023年2月21日舉行第二屆監事會第九次全體會議，投票表決透過了《有關出售農地所有權的提案》。現將有關情形報告書如下：
子公司擬以自有資金不超過2,000多萬元在杭州市臨平區星橋街道附近透過招拍掛的形式，取得產業發展工業用地約20畝，滿足子公司未來發展需求，最終金額以成交價格為準。此次擬出售農地所有權事宜在監事會審批權限內，無需提交子公司股東大會投票表決批準；子公司監事會授權子公司經營管理層全權辦理此次國有建設工業用地所有權出售事宜。
此次農地出售事宜不構成關聯買賣，亦不構成《上市子公司關鍵性重組管理辦法》規定的關鍵性重組。
二、買賣對方基本情形
此次國有建設工業用地所有權的受讓方為杭州市規劃和自然資源局臨平分局。買賣對方與本子公司不存在關聯關系，亦不屬于失信被執行人。
三、買賣標的基本情形
1、地塊位置：星橋街道
2、農地用途：工業工業用地
3、農地面積：約20畝
4、受讓年限：50年
5、招拍掛起始價格：不超過1800多萬元（目前暫定）
6、招拍掛保證金：不超過1800多萬元
四、此次出售農地所有權的目的和對子公司的影響
此次擬出售農地所有權是基于子公司中長期戰略發展規劃，滿足子公司未來發展需求。此次出售農地所有權的資金來源為子公司自有資金，不影響子公司現有業務的正常開展，不會對子公司財務狀況及經營成果產生關鍵性影響，不存在損害上市子公司和全體股東利益的情形。
五、信用風險提示
子公司將嚴格遵守有關法規，認真履行職責國有農地所有權受讓的流程，具體招拍掛成交金額及能否出售成功存在不確定性，子公司將根據出售事宜的進展情形及時履行職責數據公布義務，欲了解廣大投資者注意信用風險。
六、備查文件
1、杭州秦九韶蕨科瓶股權有限子公司第二屆監事會第九次全體會議決議案。
杭州秦九韶蕨科瓶股權有限子公司監事會
2023年2月22日
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